غسل اﻷموال

أصدرت المحاكم الخليجية خلال السنوات الماضية عدة أحكام على عدد من الأشخاص الذين أجرموا بممارسة عمليات غسيل الأموال في قضايا مختلفة مخالفة للتشريعات والأحكام والقوانين المعمول بها في تلك الدول، بجانب انخراطهم في قضايا الكسب غير المشروع من عمليات تجارية واستثمارية مخالفة لتلك القوانين. وقبل مدة أدانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة بإمارة دبي بدولة الإمارات […]

بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المعنية في مكافحة عمليات غسل الاموال التي يشهدها العالم سنويا، إلا انها تفشل في تحقيق ذلك أحيانا بسبب تعاون بعض الشخصيات والمؤسسات الداخلية التي تقع عليها القيام بواجبها في مكافحة هذا الأمر.والمعروف أن عمليات الاموال هدفها إعطاء وإضفاء الشرعية على العوائد المالية غير الشرعية التي تحققها المؤسسات والشركات

بدأت بعض الدول في المنطقة بالكشف عن المخاطر المتزايدة للتدفقات المالية غير القانونية التي تمت عبر بعض مؤسساتها المصرفية والمالية خلال الفترة الماضية نتيجة للأوضاع الصحية التي نتجت عن تفشي وباء كورونا في العالم. هذه الأوضاع أدت إلى زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أن تشعر بها المؤسسات المعنية في أوقات الإغلاقات نتيجة للتسهيلات

حيدر اللواتي – لوسيل بالرغم من التوصيات التي يصدرها بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930 بمدينة بازل بسويسرا كل مرة، وحرصه على تقديم اللوائح الصارمة للبنوك المركزية بضرورة نشرها واتباعها التعليمات في المعاملات المصرفية العالمية ومن بينها مكافحة غسل الأموال، فإن الأخبار التي وردت مؤخراً بقيام بعض البنوك العالمية بعمليات غسل الأموال لمبالغ قذرة

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – عُمان تعمل دولة قطر على مواكبة القوانين العالمية في المجالين المصرفي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز منظومة البيئة الاقتصادية في قطر لتعزيز دورها الريادي في المنطقة. فقبل عدة أيام أصدرت قانونا جديدا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليحلّ محل القانون السابق الصادر في عام 2010. البيان الصادر