Image Not Found

غسل اﻷموال

امتثال المحاسبين للتشريعات في غسل الأموال

Visits: 6بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المعنية في مكافحة عمليات غسل الاموال التي يشهدها العالم سنويا، إلا انها تفشل في تحقيق ذلك أحيانا بسبب تعاون بعض الشخصيات والمؤسسات الداخلية التي تقع عليها القيام بواجبها في مكافحة هذا الأمر.والمعروف أن عمليات الاموال هدفها إعطاء وإضفاء الشرعية على العوائد المالية غير الشرعية التي تحققها المؤسسات […]

امتثال المحاسبين للتشريعات في غسل الأموال Read More »

غسل الأموال والإجراءات المطلوبةلتجنب الوقوع فيه في الأمسية الرمضانية الرابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان

Visits: 9قناة Oman News Center مركز الأخبار تقرير: محمد بن صالح البلوشي

غسل الأموال والإجراءات المطلوبةلتجنب الوقوع فيه في الأمسية الرمضانية الرابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان Read More »

الأسهم الأولى | مكافحة غسل الأموال في قطاعي سوق رأس المال والتأمين

Visits: 10قناة AL WISAL مع مديحة السليمانية وحمزة اللواتي وضيفهما ماجد العبيداني أخصائي مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب

الأسهم الأولى | مكافحة غسل الأموال في قطاعي سوق رأس المال والتأمين Read More »

غسل الأموال وسط الجائحة

Visits: 9بدأت بعض الدول في المنطقة بالكشف عن المخاطر المتزايدة للتدفقات المالية غير القانونية التي تمت عبر بعض مؤسساتها المصرفية والمالية خلال الفترة الماضية نتيجة للأوضاع الصحية التي نتجت عن تفشي وباء كورونا في العالم. هذه الأوضاع أدت إلى زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أن تشعر بها المؤسسات المعنية في أوقات الإغلاقات نتيجة

غسل الأموال وسط الجائحة Read More »

غسل الأموال العالمية القذرة

Visits: 5 حيدر اللواتي – لوسيل بالرغم من التوصيات التي يصدرها بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930 بمدينة بازل بسويسرا كل مرة، وحرصه على تقديم اللوائح الصارمة للبنوك المركزية بضرورة نشرها واتباعها التعليمات في المعاملات المصرفية العالمية ومن بينها مكافحة غسل الأموال، فإن الأخبار التي وردت مؤخراً بقيام بعض البنوك العالمية بعمليات غسل الأموال

غسل الأموال العالمية القذرة Read More »

قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر

Visits: 24 حيدر بن عبدالرضا اللواتي – عُمان تعمل دولة قطر على مواكبة القوانين العالمية في المجالين المصرفي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز منظومة البيئة الاقتصادية في قطر لتعزيز دورها الريادي في المنطقة. فقبل عدة أيام أصدرت قانونا جديدا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليحلّ محل القانون السابق الصادر في عام 2010.

قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر Read More »